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GRF · Governance Nexus

Reports で公開する

How Governance Nexus contributes to the Reports series. Canonical editions are published on 報告書.

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016つの柱

6 つの柱の中の Reports。

あらゆる成果物が、あらゆる形式で、5 つのサイトにわたって公表される場であり、それぞれに出典、限界、訂正が付きます。Nexus Consortium が主導し、その拠点は therisk.global/nexus-reports.

柱を選択・線にカーソルを合わせる引き継ぎ 16 / 18

ルート

Reports の周辺

Reports が作業を引き渡し、また受け取る柱。

L · F · U · S · R · A

柱
5 全 6
引き継ぎ
16 全 18
ループ
16 終了

作用している引き継ぎ

  • F01ユニバース → Foundry ・承認されたミッションは、決定ケースを伴うサイクル・プロジェクトになります準備態勢の整備
  • F02Foundry → Universe ・Core Build Report と実施可否判断のエビデンス管理されたビルド
  • F03Foundry → Reports ・プロファイルの背後にある封印済みの観測と指標系列完了処理
  • F04Universe → Reports ・第 10 章と第 13 章のための事後検証とシナリオの知見事後検証

ほか 12 件

F01 から F14 はプログラム年度の記録された引き継ぎで、それぞれ移動する成果物とその段階を伴います。R1、R2、R3、R4 は輪に沿って仕事を運びます。ループは、その上のすべての柱が選択されたときに数えられます。すべての柱は Nexus Consortium が主導します。
  1. ラボ問いが実験と試作になる場所です。新しい手法、データ、ツールは、Foundry が構築する前に、限界を記録したうえで公開の場で試されます。Nexus Consortium のもとで運営されます。ラボ
  2. Foundry任務やコミットメントの背後にあるエビデンスが、その責任者と限界を記録したうえで構築される場。Foundry における Governance NexusFoundry
  3. ユニバース権限がミッションになる場：グローバル・リスク・フォーラム（Global Risks Forum、GRF）は各ゲートを記録し、当事者を招集し、実施の説明責任を保ちます。Universe における Governance Nexusuniverse.nexus
  4. Nexus Standards共通の規則が公開の場で合意される場。採用は各管轄が決定し、いかなる国際機関も拒否権を持ちません。Standards における基礎とガバナンスnexustandards.com
  5. 報告書Where governance analysis and the year’s results are published, so commitments can be followed and checked.Reports の Governance Nexus報告書
  6. Risk Academy政策立案者、外交官、行政機関の職員が、プログラム上の役割と記録に残る意思決定を Risk Academy で学ぶ場。Academy のガバナンス・政策・国際問題学部risksacademy.com

取り組みのあらゆる領域における Reports

エリア報告書
リーダーシップシリーズ編集者がシリーズの手法のもとで各版を主導します。いかなる資金提供者、スポンサー、メンバーも、知見を買い取ったり阻止したりすることはできません。
戦略各国のプログラムは第 1 四半期より前にプロファイルの範囲に合意し、その範囲外のものは公表されません。
周期四半期ごと：第 1 四半期「現状と議題」、第 2 四半期「エビデンスと構築」、第 3 四半期「 ストレステスト と準備状況」、そして主力となる第 4 四半期の「年次総合」。各版はレビューの後に公表され、暦に合わせて公表するものではありません。
所有版とそのエビデンスの締め切り、国と地域のプロファイル、技術ストリームのブリーフ、訂正履歴を所管します。
プロセス貢献、編集レビュー、版の履歴を伴う公表、そして新しい版としての異議申し立てと訂正。
開発国別プロファイルを四半期ごとに、地域プロファイルを年 2 回作成し、指数関数的に進展する技術のストリームを一度に一つずつ扱います。
シミュレーションシナリオの知見を、モデル値であるとラベル付けし、その不確実性とともに公表します。
報告5 つのサイトで、あらゆる形式であらゆる成果物を公表します。各版には出典、限界、訂正が付きます。
ガバナンス公表は権限ではありません：版が政府の リスク登録簿 やソブリン格付けになることはなく、国が順位づけされることもありません。
データとエビデンス観測、モデル、推定のエビデンスは区別され、各版はそのエビデンスの締め切りを明示します。
資金と資源の確保金融・保険の準備状況シリーズと、ポートフォリオと準備状況シリーズが、エビデンスを金融にとって読みやすいものにします。
リスクと保証各知見はその手法、不確実性、限界を明示し、再現可能な懸念は知見の所有者に送られます。
参加研究者と実務家はレビュー済みの知見を提供し、どの読者も知見に異議を唱えることができます。
コミュニケーションすべての成果物は、アクセシブルな形式で版の履歴とともに公表されます。
地方地域のエビデンスは、その国が合意した範囲内でのみプロファイルに含まれます。
国別国別プロファイルは、各国が第 1 四半期より前に合意した範囲内で、四半期ごとに更新されます。
地域Regional profiles are published twice a year, in Q2 and Q4, and never override a country’s own findings.
惑星の第 4 四半期の年次総合は、国、地域、技術の取り組みを、国を順位づけすることなく合わせて読み解きます。

各機関がもたらすもの

柱GCRIGRFGRA
報告書正規の Reports サイトをホストし、国、部門、手法に関するエビデンスを公開します。Publishes governance analysis and authorises publication of the year’s results at gate G6.部門の分析と、金融・保険の準備シリーズを公開します。
02報告書への貢献

What Governance Nexus adds to Reports.

A chapter on who held which decisions in the edition’s theme, where authority was unclear and what institutions changed in their governance as a result.

03プロセス

プロセスの進め方。

Process explorer · Process

Reports で公表：デュー・ディリジェンスから疑わしい取引の届出まで

9 steps4 段階

プロセス

Reports で公表：デュー・ディリジェンスから疑わしい取引の届出まで

FATF 勧告は、顧客のデュー・ディリジェンス、取引の精査、金融情報機関への疑わしい取引の届出を定めていますが、モニタリング システム.

  1. 01 顧客を知る

    1. 01顧客のデュー・ディリジェンスデータセット · 加盟国の代表The institution verifies the customer and beneficial owner and understands the relationship’s purpose. Due diligence is ongoing.
    2. 03リスクベース・アプローチと顧客リスクモデル · 加盟国の代表措置は特定されたリスクに比例します。ここで読んだ勧告は、リスクのラベルやレビュー期間を定めていません。

  2. 02 モニタリング

    1. 02取引Source · Member state delegate取引関係を通じた取引が、精査の入力となります。
    2. 04取引のモニタリングモデル · 加盟国の代表取引は、機関が把握している顧客、その事業、リスク・プロファイルに照らして確認されます。

  3. 03 調査

    1. 05警報のレビューステップ · 加盟国の代表フラグが立てられた活動はレビューされ、終了するか調査のためにエスカレーションされます。勧告はこのステップを記述していません。
    2. 06調査ステップ · 加盟国の代表エスカレーションされた案件は、疑いがあるかどうかを判断するために検討されます。勧告は案件のプロセスを記述していません。

  4. 04 決定と報告

    1. 07報告の決定決定 · 経営レベルのコンプライアンス責任者（一部の国では MLRO と呼ばれる）資金が犯罪収益であるか、テロ資金供与に関連していると機関が疑う場合、法律はそれを速やかに報告するよう義務づけるべきです。
    2. 08FIU への報告ステップ · 加盟国の代表報告は、そうした報告を受ける国の中央機関である金融情報機関に送られます。本文には「速やかに」とあり、日数は示されていません。
    3. 09モニタリングの検証と改善ステップ · 加盟国の代表独立した監査機能がシステムを検証します。当局は、検知と報告に役立つガイダンスとフィードバックを提供すべきです。

外部の標準または手法の概要を、その公開情報源に基づいて示したものです。フレームワークが述べていることを説明するものであり、いかなる実施の記録でもありません。Nexus やいずれかのパートナーがあるステップを実施、認証、承認していることを示すものではありません。ゲートは手法のステップであり、Nexus による承認ではありません。一般的な実務として示したステップは、品質保証の記録で明示しています。ここでの勧告は金融機関に適用されます。

04シリーズ

この分野の公表先。

  1. 01

    ポートフォリオと準備度

    Open the Portfolio and Readiness series

  2. 02
05審査

知見から版へ。

  1. 01

    貢献

    手法、エビデンスのラベル、限界を伴うレビュー済みの知見。

  2. 02

    編集レビュー

    シリーズ編集者が、範囲、手法、一貫性を確認します。

  3. 03

    公開

    版は、その版の履歴とともに公表されます。

  4. 04

    訂正

    異議には回答し、訂正は新しい版として公表します。

06出典

Where this page’s references lead.

このページの読解の基準となる機関と文書。状態と版は変わります。各リンクは発行機関へ移動します。

07質問

質問と回答。

公表する内容は誰が決めるのですか？
シリーズ編集者が、シリーズの手法に従って行います。いかなる資金提供者、スポンサー、メンバーも、知見を買い取ったり阻止したりすることはできません。
報告書貢献する

このページからエビデンスを提供する。

Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.

グローバル・リスク・フォーラム（Global Risks Forum）Governance Nexusポートフォリオと準備度Universe 年次総括

個人データ、重要インフラの機微な詳細、共有する権利のないものは決して送らないでください。寄稿は利用前にレビューされます。送付によって著作者としての権利や編集上の権利が生じることはなく、スポンサーシップで調査結果を買うことは決してできません。

Governance Nexus

ガバナンスの問いをフォーラムに持ち込む。

情報提供と問い合わせは本日から受け付けています。問い合わせには参照番号が付き、次の手順が示されます。申請、支払い、計算資源の割り当て、登録は、担当チーム、規約、審査体制が整ってから開始します。

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法務
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