GRF · Governance Nexus
Publier dans les Rapports
How Governance Nexus contributes to the Reports series. Canonical editions are published on Rapports.
Reports parmi les six piliers.
Là où tous les résultats sont publiés, dans tous les formats, sur ses cinq sites, chacun avec ses sources, ses limites et ses corrections. Il est dirigé par le Nexus Consortium ; son site est therisk.global/nexus-reports.
transfert en jeutransfert enregistréaucun transfert direct
Année du programmeToutes les phases
Voie
Autour de Reports
Les piliers auxquels Reports transmet le travail et dont il le reçoit.
L · F · U · S · R · A
- Piliers
- 5 sur 6
- Transmissions
- 16 sur 18
- Boucles
- 16 clos
Transferts en jeu
- F01Univers → Foundry · La mission admise devient un projet du cycle avec un dossier de décisionPréparation opérationnelle
- F02Foundry → Universe · Core Build Report et éléments probants pour la décision de poursuivre ou nonConstruction contrôlée
- F03Foundry → Reports · Observations scellées et séries d'indicateurs à l'origine d'un profilClôture
- F04Universe → Reports · Retours d'expérience et conclusions des scénarios pour les chapitres 10 et 13Retour d'expérience
et 12 de plus
- LaboratoiresLà où les questions deviennent des expériences et des prototypes : de nouvelles méthodes, données et outils sont mis à l'essai à ciel ouvert, avec leurs limites consignées, avant que Foundry ne les construise, sous l'égide du Nexus Consortium.Laboratoires
- FoundryLà où se construisent les données probantes à l'appui d'un mandat ou d'un engagement, avec leur responsable et leurs limites consignés.Governance Nexus dans FoundryFoundry
- UniversLà où les mandats deviennent des missions : The Global Risks Forum (GRF) consigne chaque porte, réunit les parties et veille à la redevabilité de la mise en œuvre.Governance Nexus dans Universeuniverse.nexus
- Nexus StandardsLà où les règles communes sont convenues en toute transparence ; chaque juridiction décide de leur adoption, et aucun organe mondial ne détient de droit de veto.Fondations et gouvernance dans Standardsnexustandards.com
- RapportsWhere governance analysis and the year’s results are published, so commitments can be followed and checked.Governance Nexus dans les RapportsRapports
- Risk AcademyLà où décideurs publics, diplomates et personnels des agences apprennent les rôles du programme et la prise de décision consignée, sur Risk Academy.Faculté de gouvernance, de politiques publiques et d'affaires internationales dans Academyrisksacademy.com
Reports dans chaque domaine du travail
| Domaine | Rapports |
|---|---|
| Direction | Les éditeurs de série dirigent chaque édition selon la méthode de la série ; aucun bailleur, parrain ou membre ne peut acheter ou bloquer une conclusion. |
| Stratégie | Chaque programme national convient du périmètre de son profil avant le T1, et rien en dehors de ce périmètre n'est publié. |
| Fréquence | Trimestriel : T1 State and Agenda, T2 Evidence and Build, T3 Test de résistance and Readiness, et l'Annual Synthesis du T4 comme publication phare ; une édition est publiée après examen, et non selon un calendrier. |
| Propriété | Responsable des éditions et de leur date limite de prise en compte des données, des profils nationaux et régionaux, des notes des volets technologiques et de l'historique des corrections. |
| Processus | Contribution, examen éditorial, publication avec historique des versions, puis contestation et correction sous forme de nouvelle version. |
| Développement | Élabore des profils de pays chaque trimestre, des profils régionaux deux fois par an et un volet consacré à une technologie exponentielle à la fois. |
| Simulations | Publie les conclusions des scénarios, étiquetées comme modélisées, avec leur incertitude. |
| Reporting | Publie chaque résultat dans tous les formats sur ses cinq sites, chaque édition avec ses sources, ses limites et ses corrections. |
| Gouvernance | Publier ne confère aucune autorité : une édition n'est jamais un registre des risques national ni une notation souveraine, et les pays ne sont jamais classés. |
| Données et éléments probants | Les données probantes observées, modélisées et estimées restent distinctes, et chaque édition indique sa date limite de prise en compte des données. |
| Financement et ressources | Les séries Finance and Insurance Readiness et Portfolio and Readiness rendent les données probantes lisibles pour la finance. |
| Risques et assurance | Chaque conclusion indique sa méthode, son incertitude et ses limites, et les préoccupations reproductibles sont adressées au responsable de la conclusion. |
| Participation | Les chercheurs et les praticiens apportent des conclusions examinées, et tout lecteur peut contester une conclusion. |
| Communication | Chaque résultat est publié dans des formats accessibles avec son historique des versions. |
| Local | Les données locales n'entrent dans un profil que dans le périmètre convenu par leur pays. |
| National | Les profils de pays sont mis à jour chaque trimestre, dans le périmètre convenu par chaque pays avant le T1. |
| Régional | Regional profiles are published twice a year, in Q2 and Q4, and never override a country’s own findings. |
| Planétaire | L'Annual Synthesis du T4 met en regard les travaux nationaux, régionaux et technologiques, sans classer les pays. |
Ce que chaque institution apporte
| Pilier | GCRI | GRF | GRA |
|---|---|---|---|
| Rapports | Héberge le site de référence Reports et publie des éléments probants sur les pays, les secteurs et les méthodes. | Publishes governance analysis and authorises publication of the year’s results at gate G6. | Publie l'analyse sectorielle et la série sur la préparation de la finance et de l'assurance. |
What Governance Nexus adds to Reports.
A chapter on who held which decisions in the edition’s theme, where authority was unclear and what institutions changed in their governance as a result.
Comment le processus se déroule.
Process explorer · Process
Publier dans Reports : du devoir de diligence à la déclaration de soupçon
9 steps·4 étapes
Processus
Publier dans Reports : du devoir de diligence à la déclaration de soupçon
Les Recommandations du GAFI prévoient le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle, l'examen des transactions et la déclaration de soupçon à la cellule de renseignement financier, sans imposer de systèmes.
01 Connaître le client
- 01Devoir de vigilance à l'égard de la clientèleJeu de données · Délégué d'un État membreThe institution verifies the customer and beneficial owner and understands the relationship’s purpose. Due diligence is ongoing.
- 03Approche fondée sur les risques et risque clientModèle · Délégué d'un État membreLes mesures sont proportionnées aux risques identifiés. Les Recommandations consultées ici ne fixent ni les catégories de risque ni la période de réexamen.
02 Suivi
- 02TransactionsSource · Member state delegateLes transactions effectuées dans le cadre de la relation constituent la matière de l'examen.
- 04Surveillance des transactionsModèle · Délégué d'un État membreLes transactions sont comparées à ce que l'institution sait du client, de son activité et de son profil de risque.
03 Enquêter
- 05Examen des alertesÉtape · Délégué d'un État membreL'activité signalée est examinée, puis classée ou transmise pour enquête. Les Recommandations ne décrivent pas cette étape.
- 06EnquêteÉtape · Délégué d'un État membreUn cas transmis est examiné pour déterminer s'il existe un soupçon. Les Recommandations ne décrivent pas le traitement des cas.
04 Décider et rendre compte
- 07Décision de déclarerDécision · Responsable de la conformité au niveau de la direction (appelé MLRO dans certains pays)Si l'institution soupçonne que des fonds sont le produit d'une infraction ou liés au financement du terrorisme, la loi devrait l'obliger à le déclarer rapidement.
- 08Déclarer à la CRFÉtape · Délégué d'un État membreLa déclaration est adressée à la cellule de renseignement financier, le centre national chargé de ces déclarations. Le texte dit « rapidement », sans préciser de nombre de jours.
- 09Tester et améliorer la surveillanceÉtape · Délégué d'un État membreUne fonction d'audit indépendante teste le système. Les autorités devraient fournir des orientations et un retour d'information qui facilitent la détection et la déclaration.
Présentation d'une norme ou d'une méthode externe, d'après ses sources publiques. Elle décrit ce que dit le cadre, et non le compte rendu d'une exécution. Elle ne montre pas que Nexus ou un partenaire exécute, certifie ou approuve une étape. Une porte est une étape de la méthode, jamais une approbation de Nexus. Les étapes présentées comme des pratiques générales sont signalées dans le registre d'assurance qualité. Les Recommandations présentées ici s'appliquent aux institutions financières.
Où publie ce domaine.
- 01
Portefeuille et préparation
- 02
Synthèse annuelle Universe
De la conclusion à l'édition.
- 01
Contribution
Une conclusion examinée avec sa méthode, ses étiquettes de preuve et ses limites.
- 02
Examen éditorial
Les éditeurs de série vérifient le périmètre, la méthode et la cohérence.
- 03
Publication
L'édition est publiée avec son historique des versions.
- 04
Correction
Les contestations reçoivent une réponse et les corrections sont publiées sous forme de nouvelles versions.
Where this page’s references lead.
Les organismes et documents à l'aune desquels cette page se lit. Les statuts et éditions changent ; chaque lien mène à l'organisme émetteur.
Questions et réponses.
Qui décide de ce qui est publié ?
Apportez des éléments de preuve depuis cette page.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- E-mailPasserelle GW-GRFL'envoyer depuis cette pageUne preuve, une correction, un cas, une méthode, un examen, une traduction ou un apport au profil. Elle arrive étiquetée avec cette page, afin que le rédacteur responsable la reçoive.
- ZenodoDépôt ouvertLe déposer et le soumettre à la communautéPubliez votre propre fiche sur Zenodo avec votre identifiant ORCID, puis soumettez-la à la communauté Reports qui s'y trouve. Des curateurs l'examinent ; le DOI reste le vôtre.
- RapportsGlobal Risks ForumVoir toutes les façons de contribuerLes types de contribution, la manière dont chacune est examinée, la reconnaissance accordée, la licence et ce qui n'est jamais accepté.
N'envoyez jamais de données personnelles, de détails sensibles sur des infrastructures ni rien que vous n'avez pas le droit de communiquer. Une contribution est examinée avant utilisation ; son envoi ne confère ni qualité d'auteur ni droits éditoriaux, et un parrainage n'achète jamais une conclusion.
Soumettez une question de gouvernance au Forum.
L'information et les demandes sont ouvertes dès aujourd'hui. Une demande reçoit une référence et indique l'étape suivante ; candidatures, paiements, allocations de calcul et inscriptions n'ouvrent que lorsque l'équipe, les conditions et la capacité d'examen existent.
Documents juridiques.
Afficher les 18 documents juridiques
Les cartes, données et chiffres de ce site sont présentés à titre de contexte et d'information générale. Ils ne constituent ni des conseils, ni des prévisions, ni des alertes ; les limites de l'information sont exposées dans les Avertissements et les Notices sur les données.