GRF · Foresight Nexus
Publicar en los Informes
How Foresight Nexus contributes to the Reports series. Canonical editions are published on Informes.
Publish in Reports in five parts.
Reports entre los seis pilares.
Donde se publican todos los productos, en todos los formatos, en sus cinco sitios, cada uno con sus fuentes, sus límites y sus correcciones. Lo dirige el Nexus Consortium; su página principal es therisk.global/nexus-reports.
traspaso en juegotraspaso registradosin traspaso directo
Año del programaTodas las fases
Ruta
En torno a Reports
Los pilares a los que Reports entrega trabajo y de los que lo recibe.
L · F · U · S · R · A
- Pilares
- 5 de 6
- Traspasos
- 16 de 18
- Ciclos
- 16 cerrado
Traspasos en juego
- F01Universo → Foundry · La misión admitida se convierte en un proyecto del ciclo con un caso de decisiónPreparación de la disposición operativa
- F02Foundry → Universe · Informe de construcción del Core y evidencia para decidir si se continúaCompilación controlada
- F03Foundry → Reports · Observaciones selladas y series de indicadores detrás de un perfilCierre
- F04Universe → Reports · Hallazgos posteriores a la acción y de escenarios para los capítulos 10 y 13Revisión posterior a la acción
y 12 más
- LaboratoriosDonde las preguntas se convierten en experimentos y prototipos: los métodos, datos y herramientas nuevos se prueban en abierto, con sus límites registrados, antes de que Foundry los construya, bajo el Nexus Consortium.Laboratorios
- FoundryDonde se construye la evidencia que sustenta un mandato o un compromiso, con su responsable y sus límites registrados.Foresight Nexus en FoundryFoundry
- UniversoDonde los mandatos se convierten en misiones: The Global Risks Forum (GRF) registra cada puerta, convoca a las partes y mantiene la rendición de cuentas de la implementación.Foresight Nexus en Universeuniverse.nexus
- Nexus StandardsDonde las normas compartidas se acuerdan en abierto; cada jurisdicción decide su adopción y ningún órgano mundial tiene derecho de veto.Riesgos sistémicos en Standardsnexustandards.com
- InformesWhere governance analysis and the year’s results are published, so commitments can be followed and checked.Foresight Nexus en ReportsInformes
- Risk AcademyDonde los responsables de políticas, los diplomáticos y el personal de los organismos aprenden las funciones del programa y la toma de decisiones con constancia en registro, en Risk Academy.Facultad de Ciencia del Riesgo y Métodos en Academyrisksacademy.com
Reports en todos los ámbitos del trabajo
| Área | Informes |
|---|---|
| Liderazgo | Los editores de cada serie dirigen cada edición conforme al método de la serie; ningún financiador, patrocinador ni miembro puede comprar ni bloquear una conclusión. |
| Estrategia | Cada programa nacional acuerda el alcance de su perfil antes del primer trimestre (Q1), y no se publica nada fuera de ese alcance. |
| Cadencia | Trimestral: Q1 State and Agenda, Q2 Evidence and Build, Q3 Prueba de estrés and Readiness, y la Q4 Annual Synthesis como publicación insignia; una edición se publica tras su revisión, no según un calendario. |
| Titularidad | Es responsable de las ediciones y su fecha de corte de la evidencia, los perfiles nacionales y regionales, los resúmenes de las líneas tecnológicas y el historial de correcciones. |
| Proceso | Contribución, revisión editorial, publicación con historial de versiones y, después, cuestionamiento y corrección como nueva versión. |
| Desarrollo | Elabora perfiles de país cada trimestre, perfiles regionales dos veces al año y una línea de tecnología exponencial cada vez. |
| Simulaciones | Publica las conclusiones de los escenarios etiquetadas como modelizadas, con su incertidumbre. |
| Informes | Publica todos los productos en todos los formatos en sus cinco sitios, cada edición con sus fuentes, sus límites y sus correcciones. |
| Gobernanza | Publicar no confiere autoridad: una edición nunca es un registro gubernamental de riesgos ni una calificación soberana, y nunca se clasifica a los países. |
| Datos y evidencia | La evidencia observada, la modelizada y la estimada se mantienen separadas, y cada edición indica su fecha de corte de la evidencia. |
| Financiación y recursos | Las series Finance and Insurance Readiness y Portfolio and Readiness hacen que la evidencia resulte legible para el sector financiero. |
| Riesgo y aseguramiento | Cada conclusión indica su método, su incertidumbre y sus límites, y las cuestiones reproducibles se dirigen al titular de la conclusión. |
| Participación | Los investigadores y los profesionales aportan conclusiones revisadas, y cualquier lector puede cuestionar una conclusión. |
| Comunicación | Cada producto se publica en formatos accesibles con su historial de versiones. |
| Local | La evidencia local solo entra en un perfil dentro del alcance acordado por su país. |
| Nacional | Los perfiles de país se actualizan cada trimestre, dentro del alcance que cada país acordó antes del primer trimestre (Q1). |
| Regional | Regional profiles are published twice a year, in Q2 and Q4, and never override a country’s own findings. |
| Planetario | La Q4 Annual Synthesis lee conjuntamente el trabajo nacional, regional y tecnológico, sin clasificar a los países. |
Lo que aporta cada institución
| Pilar | GCRI | GRF | GRA |
|---|---|---|---|
| Informes | Aloja el sitio canónico de Reports y publica evidencia sobre países, sectores y métodos. | Publishes governance analysis and authorises publication of the year’s results at gate G6. | Publica el análisis sectorial y la serie de preparación para finanzas y seguros. |
What Foresight Nexus adds to Reports.
A forward-looking chapter for each edition’s theme: the scenario set used, the decisions that appear robust or fragile across it, and the signals to watch, all labelled as foresight rather than findings.
Cómo funciona el proceso.
Process explorer · Process
Publicar en Reports: de la debida diligencia al informe de sospecha
9 steps·4 etapas
Proceso
Publicar en Reports: de la debida diligencia al informe de sospecha
Las Recomendaciones del GAFI establecen la diligencia debida con respecto al cliente, el examen de las transacciones y la comunicación de operaciones sospechosas a la unidad de inteligencia financiera, sin prescribir sistemas.
01 Conocer al cliente
- 01Diligencia debida con respecto al clienteDataset · Foresight leadThe institution verifies the customer and beneficial owner and understands the relationship’s purpose. Due diligence is ongoing.
- 03Enfoque basado en el riesgo y riesgo del clienteModel · Foresight leadLas medidas son proporcionales a los riesgos identificados. Las Recomendaciones aquí consultadas no fijan etiquetas de riesgo ni el periodo de revisión.
02 Seguimiento
- 02TransaccionesSource · Foresight leadLas transacciones realizadas en el marco de la relación son el insumo del examen.
- 04Seguimiento de transaccionesModel · Foresight leadLas transacciones se contrastan con lo que la institución sabe del cliente, de su actividad y de su perfil de riesgo.
03 Investigar
- 05Revisión de alertasStep · Foresight leadLa actividad señalada se revisa y se cierra o se eleva para su investigación. Las Recomendaciones no describen este paso.
- 06InvestigaciónStep · Foresight leadUn caso elevado se examina para decidir si existe sospecha. Las Recomendaciones no describen el proceso de tramitación de casos.
04 Decidir y comunicar
- 07Decisión de comunicarDecisión · Responsable de cumplimiento de nivel directivo (en algunos países denominado MLRO)Si la institución sospecha que los fondos proceden de actividades delictivas o están vinculados a la financiación del terrorismo, la ley debería obligarla a comunicarlo con prontitud.
- 08Comunicar a la UIFStep · Foresight leadEl informe se remite a la unidad de inteligencia financiera, el centro nacional para este tipo de informes. El texto dice «con prontitud», sin indicar un número de días.
- 09Probar y mejorar el seguimientoStep · Foresight leadUna función de auditoría independiente pone a prueba el sistema. Las autoridades deberían ofrecer orientación y retroalimentación que ayuden a la detección y la comunicación.
Esquema de una norma o un método externos, a partir de sus fuentes públicas. Describe lo que dice el marco, no un registro de ninguna ejecución. No demuestra que Nexus ni ningún socio realice, certifique o apruebe un paso. Una puerta es un paso del método, nunca una aprobación de Nexus. Los pasos presentados como práctica general están marcados en el registro de control de calidad. Las Recomendaciones aquí citadas se aplican a las instituciones financieras.
Dónde publica este campo.
- 01
Perspectiva prospectiva
- 02
Escenarios y pruebas de estrés
De la conclusión a la edición.
- 01
Contribución
Una conclusión revisada con su método, sus etiquetas de evidencia y sus límites.
- 02
Revisión editorial
Los editores de la serie verifican el alcance, el método y la coherencia.
- 03
Publicación
La edición se publica con su historial de versiones.
- 04
Corrección
Los cuestionamientos se responden y las correcciones se publican como nuevas versiones.
Where this page’s references lead.
Los organismos y documentos con los que se lee esta página. El estado y las ediciones cambian; cada enlace lleva al organismo emisor.
Preguntas y respuestas.
¿Quién decide lo que se publica?
Aporte evidencia desde esta página.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- Correo electrónicoPasarela GW-GRFEnvíelo desde esta páginaEvidencia, una corrección, un caso, un método, una revisión, una traducción o un aporte a un perfil. Llega etiquetado con esta página, de modo que lo recibe el editor responsable.
- ZenodoDepósito abiertoDeposítelo y envíelo a la comunidadPublique su propio registro en Zenodo con su ORCID iD y luego envíelo a la comunidad de Reports allí. Los curadores lo revisan; el DOI sigue siendo suyo.
- InformesGlobal Risks ForumVer todas las formas de contribuirLos tipos de contribución, cómo se revisa cada uno, qué crédito recibe, la licencia y qué nunca se acepta.
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Documentos jurídicos.
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