GRF · Diplomacy Nexus
Publicar nos Relatórios
How Diplomacy Nexus contributes to the Reports series. Canonical editions are published on Relatórios.
A ordem em que as coisas acontecem.
- 01Rascunhofontes citadas, rótulos anexados
- 02Verificação das evidênciascada valor rastreado
- 03Revisão independenteconflitos declarados
- 04Ediçãopublicado com seus limites
- 05Correçãouma nova versão, nunca uma edição silenciosa
A Reports entre os seis pilares.
Onde todos os produtos são publicados, em todos os formatos, em seus cinco sites, cada um com fontes, limites e correções. É conduzido pelo Nexus Consortium; sua sede é therisk.global/nexus-reports.
transferência em jogotransferência registradasem transferência direta
Ano do programaTodas as fases
Rota
Em torno da Reports
Os pilares a que a Reports entrega trabalho e de que o recebe.
L · F · U · S · R · A
- Pilares
- 5 de 6
- Transferências
- 16 de 18
- Laços
- 16 fechado
Transferências em jogo
- F01Universo → Foundry · A missão admitida torna-se um projeto do ciclo com um caso de decisãoPreparação para a prontidão
- F02Foundry → Universe · Core Build Report e evidências para a decisão de seguir ou nãoCompilação controlada
- F03Foundry → Reports · Observações seladas e séries de indicadores por trás de um perfilEncerramento
- F04Universe → Reports · Resultados da revisão pós-ação e de cenários para os capítulos 10 e 13Revisão pós-ação
e mais 12
- LaboratóriosOnde as perguntas se tornam experimentos e protótipos: novos métodos, dados e ferramentas são testados abertamente, com seus limites registrados, antes que o Foundry os construa, sob o Nexus Consortium.Laboratórios
- FoundryOnde são construídas as evidências por trás de um mandato ou compromisso, com seu responsável e seus limites registrados.Diplomacy Nexus no FoundryFoundry
- UniversoOnde os mandatos se tornam missões: o The Global Risks Forum (GRF) registra cada etapa de controle, reúne as partes e mantém a implementação responsável.Diplomacy Nexus no Universeuniverse.nexus
- Nexus StandardsOnde as regras comuns são acordadas de forma aberta; cada jurisdição decide a adoção, e nenhum órgão global tem poder de veto.Fundamentos e governança em Standardsnexustandards.com
- RelatóriosWhere governance analysis and the year’s results are published, so commitments can be followed and checked.Diplomacy Nexus nos RelatóriosRelatórios
- Risk AcademyOnde formuladores de políticas, diplomatas e funcionários de agências aprendem os papéis do programa e a tomada de decisão com registro, na Risk Academy.Faculdade de Governança, Políticas e Assuntos Internacionais em Academyrisksacademy.com
A Reports em todas as áreas do trabalho
| Área | Relatórios |
|---|---|
| Liderança | Os editores das séries conduzem cada edição segundo o método da série; nenhum financiador, patrocinador ou membro pode comprar ou bloquear uma constatação. |
| Estratégia | Cada programa nacional acorda o âmbito do seu perfil antes do T1, e nada fora desse âmbito é publicado. |
| Cadência | Trimestral: T1 State and Agenda, T2 Evidence and Build, T3 Teste de estresse and Readiness e a Annual Synthesis do T4 como edição principal; uma edição é publicada após revisão, não segundo um calendário. |
| Titularidade | Responsável pelas edições e sua data de corte das evidências, pelos perfis nacionais e regionais, pelas notas da vertente tecnológica e pelo histórico de correções. |
| Processo | Contribuição, revisão editorial, publicação com histórico de versões e, depois, contestação e correção como nova versão. |
| Desenvolvimento | Desenvolve perfis de países a cada trimestre, perfis regionais duas vezes por ano e uma vertente de tecnologia exponencial de cada vez. |
| Simulações | Publica as constatações dos cenários identificadas como modeladas, com sua incerteza. |
| Relatórios | Publica todos os produtos em todos os formatos em seus cinco sites, cada edição com fontes, limites e correções. |
| Governança | Publicar não confere autoridade: uma edição nunca é um registro de riscos governamental nem uma classificação soberana, e os países nunca são classificados. |
| Dados e evidências | As evidências observadas, modeladas e estimadas permanecem separadas, e cada edição declara sua data de corte das evidências. |
| Financiamento e recursos | As séries Finance and Insurance Readiness e Portfolio and Readiness tornam as evidências legíveis para as finanças. |
| Risco e garantia | Cada constatação indica seu método, sua incerteza e seus limites, e as preocupações reprodutíveis vão para o responsável pela constatação. |
| Participação | Pesquisadores e profissionais contribuem com constatações revisadas, e qualquer leitor pode contestar uma constatação. |
| Comunicação | Cada produto é publicado em formatos acessíveis com seu histórico de versões. |
| Local | As evidências locais só entram em um perfil dentro do âmbito que seu país acordou. |
| Nacional | Os perfis dos países são atualizados a cada trimestre, dentro do âmbito que cada país acordou antes do T1. |
| Regional | Regional profiles are published twice a year, in Q2 and Q4, and never override a country’s own findings. |
| Planetário | A Annual Synthesis do T4 lê em conjunto o trabalho nacional, regional e tecnológico, sem classificar os países. |
O que cada instituição traz
| Pilar | GCRI | GRF | GRA |
|---|---|---|---|
| Relatórios | Hospeda o site canônico de Reports e publica evidências sobre países, setores e métodos. | Publishes governance analysis and authorises publication of the year’s results at gate G6. | Publica a análise setorial e a série de preparação para finanças e seguros. |
What Diplomacy Nexus adds to Reports.
A chapter on international cooperation for the edition’s theme: the status of relevant treaties and negotiations, dated, and the cooperation arrangements on shared sistemas that institutions described.
Como decorre o processo.
Process explorer · Process
Publicar na Reports: Da devida diligência à comunicação de operação suspeita
9 steps·4 etapas
Processo
Publicar na Reports: Da devida diligência à comunicação de operação suspeita
As Recomendações do GAFI estabelecem a devida diligência do cliente, o escrutínio das transações e a comunicação de suspeitas à unidade de inteligência financeira, sem prescrever sistemas.
01 Conhecer o cliente
- 01Devida diligência do clienteDataset · Technical adviserThe institution verifies the customer and beneficial owner and understands the relationship’s purpose. Due diligence is ongoing.
- 03Abordagem baseada no risco e risco do clienteModel · Technical adviserAs medidas são proporcionais aos riscos identificados. As Recomendações aqui lidas não fixam rótulos de risco nem o período de revisão.
02 Monitorar
- 02TransaçõesSource · Technical adviserAs transações realizadas no âmbito da relação são o insumo do escrutínio.
- 04Monitoramento de transaçõesModel · Technical adviserAs transações são verificadas em relação ao que a instituição sabe do cliente, de sua atividade e de seu perfil de risco.
03 Investigar
- 05Revisão dos alertasStep · Technical adviserA atividade sinalizada é examinada e encerrada ou escalada para investigação. As Recomendações não descrevem esta etapa.
- 06InvestigaçãoStep · Technical adviserUm caso escalado é examinado para decidir se existe suspeita. As Recomendações não descrevem o processo do caso.
04 Decidir e relatar
- 07Decisão de comunicarDecisão · Responsável pela conformidade no nível da direção (em alguns países chamado MLRO)Se a instituição suspeitar que os fundos são produto de crime ou estão ligados ao financiamento do terrorismo, a lei deve obrigá-la a comunicá-lo prontamente.
- 08Comunicar à UIFStep · Technical adviserO relatório vai para a unidade de inteligência financeira, o centro nacional para esse tipo de comunicação. O texto diz prontamente, sem número de dias.
- 09Testar e melhorar o monitoramentoStep · Technical adviserUma função de auditoria independente testa o sistema. As autoridades devem fornecer orientação e retorno que ajudem a detecção e a comunicação.
Esboço de uma norma ou de um método externo, a partir de suas fontes públicas. Descreve o que o quadro diz, não um registro de qualquer execução. Não mostra que o Nexus ou qualquer parceiro executa, certifica ou aprova uma etapa. Uma etapa de controle é uma etapa do método, nunca uma aprovação Nexus. As etapas apresentadas como prática geral estão assinaladas no registro de QA. As Recomendações aqui se aplicam às instituições financeiras.
Onde este campo publica.
- 01
Sistemas regionais
- 02
Resumo de evidências
Da constatação à edição.
- 01
Contribuição
Uma constatação revisada com seu método, suas etiquetas de evidência e seus limites.
- 02
Revisão editorial
Os editores das séries verificam o âmbito, o método e a coerência.
- 03
Publicação
A edição é publicada com seu histórico de versões.
- 04
Correção
As contestações são respondidas e as correções publicadas como novas versões.
Where this page’s references lead.
Os organismos e documentos à luz dos quais esta página é lida. O estado e as edições mudam; cada ligação leva ao organismo emissor.
Perguntas e respostas.
Quem decide o que é publicado?
Contribua com evidências a partir desta página.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- E-mailGateway GW-GRFEnvie desta páginaEvidência, uma correção, um caso, um método, uma revisão, uma tradução ou uma contribuição ao perfil. Chega marcada com esta página, de modo que o editor responsável a receba.
- ZenodoDepósito abertoDeposite-o e envie à comunidadePublique seu próprio registro no Zenodo com seu ORCID iD e depois envie-o à comunidade Reports ali. Os curadores o revisam; o DOI continua sendo seu.
- RelatóriosGlobal Risks ForumVer todas as formas de contribuirOs tipos de contribuição, como cada um é revisado, o crédito que você recebe, a licença e o que nunca é aceito.
Nunca envie dados pessoais, detalhes sensíveis de infraestrutura nem nada que você não tenha o direito de compartilhar. Uma contribuição é revisada antes do uso. Enviá-la não confere autoria nem direitos editoriais, e o patrocínio nunca compra uma constatação.
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Documentos jurídicos.
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Os mapas, dados e números deste site são apresentados como contexto e informação geral. Não são aconselhamento, previsões nem avisos; os limites da informação estão expostos nos Avisos legais e nos Avisos sobre dados.