Skip to content

GRF · Diplomacy Nexus

بڵاوکردنەوە لە Reports

How Diplomacy Nexus contributes to the Reports series. Canonical editions are published on Reports.

پرسیارێک بنێرە Back to Diplomacy Nexus
01زنجیرە

ئەو ڕیزبەندییەی شتەکان تێیدا ڕوودەدەن.

  1. 01پێشنووسسەرچاوەکان ناوبراون، ناونیشانەکان لکێنراون
  2. 02پشکنینی بەڵگەهەر بەهایەک شوێنکەوتووە
  3. 03پێداچوونەوەی سەربەخۆململانێی ڕاگەیەندراو
  4. 04وەشانبە سنوورەکانیەوە بڵاوکراوەتەوە
  5. 05ڕاستکردنەوەوەشانێکی نوێ، هەرگیز دەستکاریی بێدەنگ
02شەش کۆڵەکە

Reports among the six pillars.

Where all outputs are published, in all formats, across its five sites, each with sources, limits and corrections. It is led by the Nexus Consortium; its home is therisk.global/nexus-reports.

کۆڵەکەکان هەڵبژێرە · بەسەر هێڵەکاندا ڕابوەستە16 / 18 ڕادەستکردنەوە

ڕێڕەو

Around Reports

The pillars Reports hands work to and receives it from.

L · F · U · S · R · A

کۆڵەکەکان
5 لە 6
دەستبەدەستکردنەکان
16 لە 18
خولەکان
16 داخراو

دەستبەدەستکردنی لە کاردا

  • F01Universe → Foundry · ئەرکی قبووڵکراو دەبێتە پڕۆژەی خول لەگەڵ کەیسی بڕیارئامادەکاری بۆ ئامادەیی
  • F02Foundry → Universe · Core Build Report و بەڵگەی بەردەوامبوون یان وەستانبنیاتنانی کۆنترۆڵکراو
  • F03Foundry → Reports · چاودێری داخراو و زنجیرەی نیشاندەر لە پشت پڕۆفایلێکداخستنی پڕۆژە
  • F04Universe → Reports · دۆزینەوەی دوای کار و سیناریۆ بۆ بەشەکانی 10 و 13پێداچوونەوەی دوای کار

و 12 دانەی دیکە

F01 تا F14 دەستبەدەستکردنە تۆمارکراوەکانی ساڵی پڕۆگرامن، هەر یەکە لەگەڵ ئارتیفاکتی جووڵاو و قۆناغەکەی؛ R1، R2، R3 و R4 کار بە دەوری ئەنگوستیلەکەدا دەگێڕن. خولێک دەژمێردرێت کاتێک هەموو کۆڵەکەیەکی سەری هەڵبژێردرابێت. هەر کۆڵەکەیەک بە سەرپەرشتیی Nexus Consortium ە.
  1. Labsئەو شوێنەی پرسیارەکان دەبنە تاقیکردنەوە و نموونەی سەرەتایی: ڕێگا، داتا و ئامرازی نوێ بە ئاشکرا تاقی دەکرێنەوە، لەگەڵ سنوورەکانیان لە تۆمارێکدا، پێش ئەوەی Foundry بیانبنیاتبنێت، لە ژێر Nexus Consortium.Labs
  2. Foundryشوێنێک کە بەڵگەی پشت ڕاسپاردە یان پابەندبوونێک دروست دەکرێت، بە خاوەن و سنوورەکانییەوە لەسەر تۆمار.Diplomacy Nexus لە FoundryFoundry
  3. UniverseWhere mandates become missions: The Global Risks Forum (GRF) records each gate, convenes the parties and keeps implementation accountable.Diplomacy Nexus لە Universeuniverse.nexus
  4. Nexus Standardsشوێنێک کە یاسا هاوبەشەکان بە ئاشکرا ڕێک دەکەون؛ هەر دەسەڵاتێک بڕیاری پەسەندکردن دەدات، و هیچ لایەنێکی جیهانی ڤیتۆی نییە.بنەما و حوکمڕانی لە Standardsnexustandards.com
  5. ReportsWhere governance analysis and the year’s results are published, so commitments can be followed and checked.Diplomacy Nexus لە ReportsReports
  6. Risk Academyشوێنێک کە سیاسەتمەدار، دیپلۆمات و کارمەندانی دامەزراوەکان ڕۆڵەکانی پڕۆگرام و بڕیاردان لەسەر تۆمار فێر دەبن، لە Risk Academy.کۆلێژی حوکمڕانی، سیاسەت و کاروباری نێودەوڵەتی لە Academyrisksacademy.com

Reports in every area of the work

ناوچەReports
سەرکردایەتیSeries editors lead each edition under the series method; no funder, sponsor or member can buy or block a finding.
StrategyEach country programme agrees the scope of its profile before Q1, and nothing outside that scope is published.
CadenceQuarterly: Q1 State and Agenda, Q2 Evidence and Build, Q3 Stress Test and Readiness, and the Q4 Annual Synthesis as the flagship; an edition is published after review, not to a calendar.
خاوەندارێتیOwns editions and their evidence cutoff, country and regional profiles, technology stream briefs and the correction history.
پرۆسەContribution, editorial review, publication with version history, then challenge and correction as a new version.
گەشەپێدانDevelops country profiles each quarter, regional profiles twice a year and one exponential technology stream at a time.
SimulationsPublishes scenario findings labelled as modelled, with their uncertainty.
ReportingPublishes every output in every format across its five sites, each edition with sources, limits and corrections.
حوکمڕانیPublication is not authority: an edition is never a government risk register or a sovereign rating, and countries are never ranked.
داتا و بەڵگەObserved, modelled and estimated evidence stay apart, and each edition states its evidence cutoff.
Finance and resourcingThe Finance and Insurance Readiness and the Portfolio and Readiness series make the evidence readable to finance.
Risk and assuranceEach finding states its method, uncertainty and limits, and reproducible concerns go to the owner of the finding.
بەشداریکردنResearchers and practitioners contribute reviewed findings, and any reader can challenge a finding.
CommunicationEvery output is published in accessible formats with its version history.
خۆجێییLocal evidence enters a profile only within the scope its country agreed.
نیشتمانیCountry profiles are updated each quarter, within the scope each country agreed before Q1.
هەرێمیRegional profiles are published twice a year, in Q2 and Q4, and never override a country’s own findings.
PlanetaryThe Q4 Annual Synthesis reads country, regional and technology work together, without ranking countries.

What each institution brings

کۆڵەکەGCRIGRFGRA
Reportsسایتی کانۆنیی Reports ڕاگری دەکات و بەڵگە لەبارەی وڵاتان، کەرتەکان و میتۆدەکان بڵاو دەکاتەوە.Publishes governance analysis and authorises publication of the year’s results at gate G6.شیکاریی کەرتەکان و زنجیرەی ئامادەیی دارایی و بیمە بڵاو دەکاتەوە.
03Contribution to reports

What Diplomacy Nexus adds to Reports.

A chapter on international cooperation for the edition’s theme: the status of relevant treaties and negotiations, dated, and the cooperation arrangements on shared سیستەمە that institutions described.

04پرۆسە

چۆن پرۆسەکە کار دەکات.

Process explorer · Process

Publish in Reports: Due diligence to suspicion report

9 steps4 قۆناغ

پرۆسە

Publish in Reports: Due diligence to suspicion report

The FATF Recommendations set customer due diligence, transaction scrutiny and suspicion reporting to the financial intelligence unit, without prescribing monitoring سیستەمە.

  1. 01 Know the customer

    1. 01Customer due diligenceDataset · Technical adviserThe institution verifies the customer and beneficial owner and understands the relationship’s purpose. Due diligence is ongoing.
    2. 03Risk-based approach and customer riskModel · Technical adviserMeasures are proportionate to the risks identified. The Recommendations read here do not fix risk labels or the review period.

  2. 02 Monitor

    1. 02TransactionsSource · Technical adviserTransactions through the relationship are the input to scrutiny.
    2. 04Transaction monitoringModel · Technical adviserTransactions are checked against what the institution knows of the customer, their business and risk profile.

  3. 03 Investigate

    1. 05Alert reviewStep · Technical adviserFlagged activity is reviewed and either closed or escalated for investigation. The Recommendations do not describe this step.
    2. 06InvestigationStep · Technical adviserAn escalated case is examined to decide whether suspicion exists. The Recommendations do not describe the case process.

  4. 04 Decide and report

    1. 07Decision to reportDecision · Compliance officer at management level (in some countries called the MLRO)If the institution suspects funds are crime proceeds or linked to terrorist financing, law should require it to report promptly.
    2. 08Report to the FIUStep · Technical adviserThe report goes to the financial intelligence unit, the national centre for such reports. The text says promptly, with no day count.
    3. 09Test and improve monitoringStep · Technical adviserAn independent audit function tests the system. Authorities should give guidance and feedback that help detection and reporting.

Outline of an external standard or method, from its public sources. It describes what the framework says, not a record of any run. It does not show that Nexus or any partner performs, certifies or approves a step. A gate is a step of the method, never a Nexus approval. Steps shown as general practice are marked in the QA record. The Recommendations here apply to financial institutions.

05زنجیرە

Where this field publishes.

  1. 01

    سیستەمە هەرێمییەکان

    Open the Regional Systems series

  2. 02

    کورتەی بەڵگە

    Open the Evidence Brief series

06پێداچوونەوە

From finding to edition.

  1. 01

    Contribution

    A reviewed finding with its method, evidence labels and limits.

  2. 02

    Editorial review

    Series editors check scope, method and consistency.

  3. 03

    بڵاوکراوە

    The edition is published with its version history.

  4. 04

    ڕاستکردنەوە

    Challenges are answered and corrections published as new versions.

07سەرچاوەکان

Where this page’s references lead.

ئەو لەش و بەڵگەنامانەی ئەم لاپەڕەیەیان لەگەڵ دەخوێنرێتەوە. دۆخ و وەشانەکان دەگۆڕێن؛ هەر بەستەرێک دەچێتە لای لەشی دەرکەر.

08پرسیارەکان

پرسیار و وەڵام.

Who decides what is published?
The series editors, following the series method. No funder, sponsor or member can buy or block a finding.
Reportsبەشداربە

لەم لاپەڕەیەوە بەڵگە پێشکەش بکە.

Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.

Global Risks ForumDiplomacy Nexusسیستەمە هەرێمییەکانکورتەی بەڵگە

هەرگیز داتای کەسی، وردەکاریی هەستیاری ژێرخان یان هیچ شتێک مەنێرە کە مافی بڵاوکردنەوەت نییە. بەشدارییەک پێش بەکارهێنان پێداچوونەوەی بۆ دەکرێت؛ ناردنی ماف نابەخشێت بە نووسەرایەتی یان بەڕێوەبردنی ڕاگەیاندن، و پاڵپشتی دارایی هەرگیز دۆزینەوەیەک ناکڕێت.

Diplomacy Nexus

پرسیارێکی حوکمڕانی بهێنە بۆ فۆرومەکە.

زانیاری و پرسیار ئەمڕۆ کراوەن. پرسیارێک ژمارەی ئاماژەی پێدەدرێت و هەنگاوی دواتر دیاری دەکات؛ داواکاری، پارەدان، تەرخانکردنی کۆمپیوتەر و تۆمارکردن تەنیا کاتێک دەکرێنەوە کە تیم، مەرج و توانای پێداچوونەوەیان هەبێت.

پێشنیارکردنی دیالۆگێک بینینی هەموو ڕێگاکانی پەیوەندی
یاسایی
پیشاندانی هەموو 18 بەڵگەنامە یاساییەکە

نەخشە، داتا و وێنەکانی ئەم ماڵپەڕە بۆ ناوەڕۆک و زانیاریی گشتی پیشان دراون. ئامۆژگاری، پێشبینی یان ئاگادارکردنەوە نین؛ سنوورەکانی زانیارییەکە لە ڕەتکردنەوەی بەرپرسیارێتی و ئاگاداریی داتادا دەستنیشان کراون.