GRF · Capital Nexus
In den Berichten veröffentlichen
How Capital Nexus contributes to the Reports series. Canonical editions are published on Berichte.
Die Reihenfolge, in der Dinge geschehen.
- 01EntwurfQuellen zitiert, Kennzeichen angebracht
- 02Evidenzprüfungjeder Wert nachverfolgt
- 03Unabhängige ÜberprüfungInteressenkonflikte offengelegt
- 04Ausgabemit seinen Grenzen veröffentlicht
- 05Korrektureine neue Version, nie eine stille Änderung
Reports unter den sechs Säulen.
Wo alle Ergebnisse veröffentlicht werden, in allen Formaten, auf seinen fünf Websites, jeweils mit Quellen, Grenzen und Korrekturen. Es wird vom Nexus Consortium geleitet; seine Heimat ist therisk.global/nexus-reports.
Übergabe im Spielerfasste Übergabekeine direkte Übergabe
ProgrammjahrAlle Phasen
Pfad
Rund um Reports
Die Säulen, an die Reports Arbeit übergibt und von denen es Arbeit erhält.
L · F · U · S · R · A
- Säulen
- 5 von 6
- Übergaben
- 16 von 18
- Kreisläufe
- 16 geschlossen
Übergaben im Spiel
- F01Universum → Foundry · Zugelassene Mission wird zum Zyklusprojekt mit einem EntscheidungsdossierVorbereitung der Einsatzbereitschaft
- F02Foundry → Universe · Core Build Report und Evidenz für die Entscheidung über Fortführung oder AbbruchKontrollierter Build
- F03Foundry → Reports · Versiegelte Beobachtungen und Indikatorreihen hinter einem ProfilAbschluss
- F04Universe → Reports · Nachbereitung und Szenariobefunde für die Kapitel 10 und 13Nachbereitung (After-Action-Review)
und 12 weitere
- LaboreWo aus Fragen Experimente und Prototypen werden: Neue Methoden, Daten und Werkzeuge werden offen erprobt, mit ihren Grenzen im Protokoll, bevor Foundry sie baut, unter dem Nexus Consortium.Labore
- FoundryWo die Evidenz hinter einem Mandat oder einer Verpflichtung aufgebaut wird, mit ihrer verantwortlichen Stelle und ihren Grenzen in der Aufzeichnung.Capital Nexus in FoundryFoundry
- UniversumWo Mandate zu Missionen werden: The Global Risks Forum (GRF) erfasst jedes Gate, beruft die Beteiligten ein und hält die Umsetzung rechenschaftspflichtig.Capital Nexus in Universeuniverse.nexus
- Nexus StandardsWo gemeinsame Regeln offen vereinbart werden; jede Rechtsordnung entscheidet über die Übernahme, und kein globales Gremium hat ein Vetorecht.Finanzen, Versicherung und Wirtschaft in Standardsnexustandards.com
- BerichteWhere governance analysis and the year’s results are published, so commitments can be followed and checked.Capital Nexus in den BerichtenBerichte
- Risk AcademyWo politische Entscheidungsträger, Diplomaten und Behördenpersonal die Programmrollen und die protokollierte Entscheidungsfindung kennenlernen, bei Risk Academy.Fakultät für Finanzen und Wirtschaft in der Akademierisksacademy.com
Reports in jedem Arbeitsbereich
| Bereich | Berichte |
|---|---|
| Leitung | Reihenherausgeber leiten jede Ausgabe nach der Methode der Reihe; kein Geldgeber, Sponsor oder Mitglied kann einen Befund kaufen oder blockieren. |
| Strategie | Jedes Länderprogramm vereinbart den Umfang seines Profils vor Q1, und nichts außerhalb dieses Umfangs wird veröffentlicht. |
| Takt | Vierteljährlich: Q1 State and Agenda, Q2 Evidence and Build, Q3 Stresstest and Readiness und die Q4 Annual Synthesis als Flaggschiff; eine Ausgabe wird nach der Prüfung veröffentlicht, nicht nach Kalender. |
| Eigentum | Verantwortet Ausgaben und ihren Evidenzstichtag, Länder- und Regionalprofile, Kurzberichte zu Technologiesträngen und die Korrekturhistorie. |
| Verfahren | Beitrag, redaktionelle Prüfung, Veröffentlichung mit Versionshistorie, dann Anfechtung und Korrektur als neue Version. |
| Entwicklung | Entwickelt jedes Quartal Länderprofile, zweimal jährlich Regionalprofile und jeweils einen Strang zu exponentiellen Technologien. |
| Simulationen | Veröffentlicht Szenariobefunde, gekennzeichnet als modelliert, mit ihrer Unsicherheit. |
| Berichterstattung | Veröffentlicht jedes Ergebnis in jedem Format auf seinen fünf Websites, jede Ausgabe mit Quellen, Grenzen und Korrekturen. |
| Governance | Veröffentlichung ist keine Befugnis: Eine Ausgabe ist niemals ein staatliches Risikoregister oder ein Länderrating, und Länder werden niemals in eine Rangfolge gebracht. |
| Daten und Evidenz | Beobachtete, modellierte und geschätzte Evidenz bleiben getrennt, und jede Ausgabe nennt ihren Evidenzstichtag. |
| Finanzierung und Ressourcen | Die Reihen Finance and Insurance Readiness und Portfolio and Readiness machen die Evidenz für den Finanzbereich lesbar. |
| Risiko und Assurance | Jeder Befund nennt seine Methode, Unsicherheit und Grenzen, und reproduzierbare Anliegen gehen an den Inhaber des Befunds. |
| Mitwirkung | Forschende und Praktiker steuern geprüfte Befunde bei, und jede Leserin und jeder Leser kann einen Befund anfechten. |
| Kommunikation | Jedes Ergebnis wird in barrierefreien Formaten mit seiner Versionshistorie veröffentlicht. |
| Lokal | Lokale Evidenz geht nur im Rahmen des von ihrem Land vereinbarten Umfangs in ein Profil ein. |
| National | Länderprofile werden jedes Quartal aktualisiert, im Rahmen, den jedes Land vor Q1 vereinbart hat. |
| Regional | Regional profiles are published twice a year, in Q2 and Q4, and never override a country’s own findings. |
| Planetar | Die Q4 Annual Synthesis liest Länder-, Regional- und Technologiearbeit zusammen, ohne Länder in eine Rangfolge zu bringen. |
Was jede Institution einbringt
| Säule | GCRI | GRF | GRA |
|---|---|---|---|
| Berichte | Betreibt die kanonische Reports-Website und veröffentlicht Evidenz zu Ländern, Sektoren und Methoden. | Publishes governance analysis and authorises publication of the year’s results at gate G6. | Veröffentlicht die Sektoranalyse und die Reihe zur Finanz- und Versicherungsreife. |
What Capital Nexus adds to Reports.
A governance chapter on finance for the edition’s theme: which instruments exist, who decides their use and how releases were reported. Financial findings remain GRA’s and are labelled as such.
Wie der Prozess abläuft.
Process explorer · Process
In Reports veröffentlichen: von der Sorgfaltsprüfung zur Verdachtsmeldung
9 steps·4 Stufen
Verfahren
In Reports veröffentlichen: von der Sorgfaltsprüfung zur Verdachtsmeldung
Die FATF-Empfehlungen legen Kundensorgfaltspflichten, die Prüfung von Transaktionen und Verdachtsmeldungen an die zentrale Meldestelle fest, ohne Überwachungs Systeme.
01 Den Kunden kennen
- 01KundensorgfaltspflichtDataset · Development partnerThe institution verifies the customer and beneficial owner and understands the relationship’s purpose. Due diligence is ongoing.
- 03Risikobasierter Ansatz und KundenrisikoModel · Development partnerMaßnahmen sind den identifizierten Risiken angemessen. Die hier gelesenen Empfehlungen legen weder Risikokennzeichnungen noch den Überprüfungszeitraum fest.
02 Monitoring
- 02TransaktionenSource · Development partnerTransaktionen im Rahmen der Geschäftsbeziehung sind die Grundlage der Prüfung.
- 04TransaktionsüberwachungModel · Development partnerTransaktionen werden mit dem abgeglichen, was die Institution über den Kunden, sein Geschäft und sein Risikoprofil weiß.
03 Untersuchen
- 05AlarmprüfungStep · Development partnerMarkierte Aktivitäten werden geprüft und entweder abgeschlossen oder zur Untersuchung eskaliert. Die Empfehlungen beschreiben diesen Schritt nicht.
- 06UntersuchungStep · Development partnerEin eskalierter Fall wird untersucht, um zu entscheiden, ob ein Verdacht besteht. Die Empfehlungen beschreiben das Fallverfahren nicht.
04 Entscheiden und berichten
- 07Entscheidung zur MeldungEntscheidung · Compliance-Beauftragte auf Leitungsebene (in einigen Ländern MLRO genannt)Hat die Institution den Verdacht, dass Gelder aus Straftaten stammen oder mit Terrorismusfinanzierung zusammenhängen, sollte das Gesetz sie zur unverzüglichen Meldung verpflichten.
- 08Meldung an die FIUStep · Development partnerDie Meldung geht an die zentrale Meldestelle für Finanztransaktionen, die nationale Stelle für solche Meldungen. Der Text sagt unverzüglich, ohne Angabe einer Tageszahl.
- 09Monitoring testen und verbessernStep · Development partnerEine unabhängige Prüffunktion testet das System. Behörden sollten Anleitung und Rückmeldung geben, die Erkennung und Meldung unterstützen.
Überblick über einen externen Standard oder eine externe Methode aus öffentlichen Quellen. Er beschreibt, was das Rahmenwerk sagt, keinen Nachweis eines Durchlaufs. Er zeigt nicht, dass Nexus oder ein Partner einen Schritt durchführt, zertifiziert oder genehmigt. Ein Gate ist ein Schritt der Methode, niemals eine Genehmigung durch Nexus. Als allgemeine Praxis gezeigte Schritte sind im QS-Nachweis gekennzeichnet. Die Empfehlungen gelten hier für Finanzinstitute.
Wo dieses Fachgebiet veröffentlicht.
- 01
Bereitschaft für Finanzierung und Versicherung
- 02
Evidenzpapier
Vom Befund zur Ausgabe.
- 01
Beitrag
Ein geprüfter Befund mit seiner Methode, Evidenzkennzeichnungen und Grenzen.
- 02
Redaktionelle Prüfung
Die Reihenherausgeber prüfen Umfang, Methode und Konsistenz.
- 03
Veröffentlichung
Die Ausgabe wird mit ihrer Versionshistorie veröffentlicht.
- 04
Korrektur
Anfechtungen werden beantwortet und Korrekturen als neue Versionen veröffentlicht.
Where this page’s references lead.
Die Gremien und Dokumente, vor deren Hintergrund diese Seite gelesen wird. Status und Ausgaben ändern sich; jeder Link führt zur herausgebenden Stelle.
Fragen und Antworten.
Wer entscheidet, was veröffentlicht wird?
Evidenz von dieser Seite aus beitragen.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- E-MailGateway GW-GRFVon dieser Seite aus sendenEvidenz, eine Korrektur, ein Fall, eine Methode, eine Prüfung, eine Übersetzung oder ein Beitrag zu einem Profil. Sie kommt mit dieser Seite gekennzeichnet an, sodass die zuständige Redaktion sie erhält.
- ZenodoOffene HinterlegungHinterlegen und bei der Community einreichenVeröffentlichen Sie Ihren eigenen Eintrag auf Zenodo mit Ihrer ORCID iD und reichen Sie ihn dort bei der Reports-Community ein. Kuratorinnen und Kuratoren prüfen ihn; der DOI bleibt bei Ihnen.
- BerichteGlobal Risks ForumAlle Wege zum Beitragen ansehenDie Beitragsarten, wie jede geprüft wird, welche Nennung Sie erhalten, die Lizenz und was nie angenommen wird.
Senden Sie nie personenbezogene Daten, sensible Infrastrukturdetails oder etwas, das Sie nicht weitergeben dürfen. Ein Beitrag wird vor der Nutzung geprüft; das Einsenden begründet weder Urheberschaft noch redaktionelle Rechte, und Sponsoring erkauft nie ein Ergebnis.
Bringen Sie eine Governance-Frage in das Forum ein.
Information und Anfragen sind heute offen. Eine Anfrage erhält ein Aktenzeichen und nennt den nächsten Schritt; Bewerbungen, Zahlungen, Rechenzuteilungen und Registrierungen öffnen erst, wenn Team, Bedingungen und Prüfkapazität bestehen.
Rechtliche Dokumente.
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Karten, Daten und Zahlen auf dieser Website werden zu Kontext- und allgemeinen Informationszwecken gezeigt. Sie sind weder Beratung noch Prognosen oder Warnungen; die Grenzen der Information sind in den Haftungsausschlüssen und Datenhinweisen dargelegt.